BCCIの不正事件  イギリスが背後に見える

(タックスヘイブンの闇から抜粋)

国際商業信用銀行(BCCI)の不正事件は、有名です。

この事件の発端は、アメリカ上院の外交委員会の調査官だったジャック・ブラムが、
1988年に不正に気付いた事でした。

ブラムは、ロッキード事件の解明に尽力し、アメリカ国際電信電話会社(ITT)がチリの
アジェンデ政権を倒そうとした事件や、IOSの摘発にも関わった男です。

イラン・コントラ・ゲートの調査もしました。

ジャック・ブラム

「いろいろと調べていくうちに、麻薬は不正の一部にすぎないと分かってきた。

 ケイマン諸島を調査したら、これは全部が簿外のマネーだと気付いた。

 オフショアは、企業の帳簿がでっち上げられる場所なんだ。」

BCCIは、インド生まれの銀行家であるアガ・ハッサン・アベディによって、1972年に設立されます。

出資者には、サウジアラビアの王族や、アブダビ首長などが名を連ねた。

BCCIは、有力者たちに近づき、何でもする事で急成長していく。

政治家にたっぷり賄賂を贈り、サダム・フセイン、アブ・ニダル、コロンビアの麻薬組織
メジデン・カルテル、アジアの麻薬王クン・サなど、悪党たちにサービスを提供した。

核物質の取引に関わったこともあるし、北朝鮮のスカッド・ミサイルをシリアに売り込んだこともある。

さらには、アメリカにも進出して、ワシントンやCIAとも協力関係を築いていた。

ジャック・ブラム

「ワシントンの至る所に、BCCIは素晴らしい銀行だと主張する者がいた」

ブラムの友人は「命の危険がある」と警告してくれたが、彼はマンハッタン地区担当の連邦検事であるロバート・モーゲンソーとチームを結成します。

そして、BCCIを調べ始めた。

アベディは、BCCIを2つに分割して、それぞれの持株会社をルクセンブルクとケイマン諸島に登記していました。

そして、シティ・オブ・ロンドンに本店を構えて、イギリスの保守党に多額の献金をした。

BCCIは、一部の顧客には自己資本の3倍も貸し付けていました。

アベディは、友人たちの借金は帳消しにしていたが、ポンジ・スキームで誤魔化していた。

(ポンジ・スキームとは、運用益ではなく投資家から集めたカネを配当にあてて
 高いリターンを装う、投資詐欺のことです)

同銀行は、見かけ上はロンドンに本店があり、アラブの首長たちが後ろ盾になっているため、疑う者は少なかった。

モーゲンソーは、ケイマン諸島とイングランド銀行に協力を求めたが、断られます。

イングランド銀行に「行動しないなら世論に訴える」と圧力をかけ、ようやくBCCIの
営業停止に同意させました。

モーゲンソーは1991年に、BCCIを営業停止に追い込み、同行の創業者たちを起訴しました。

すでに1990年に、BCCIの社員たちは、イギリスの閣僚やイングランド銀行に
「詐欺をしている」と手紙を送っていました。

この年には、イギリスの諜報機関がイングランド銀行に、「テロ組織のリーダーである
アブ・ニダルが、BCCI本店の42の口座をコントロールしている」と知らせていた。

さらに監査法人のプライス・ウォーターハウスは、「ナクヴィ・ファイル」と呼ばれる
隠しファイルを見つけて、「不正行為をしている」とイングランド銀行に伝えていた。

だがイングランド銀行は、モーゲンソーが圧力をかけるまで何もしなかったのです。

BCCIに関する報告書の全文は、イギリスの「国際社会を動揺させる」という理由で、
今日でも機密扱いになっています。

これは、ロンドンがタックスヘイブンだとはっきり認めているようなものです。

(2015.2.2.)


世界情勢の勉強 脱税(タックスヘイブン他) 目次に戻る