イギリス圏のタックスヘイブンD モーリシャス
ラウンド・トリッピング

(『タックスヘイブンの闇』から抜粋)

2007年にインドに対する投資額で1位だったのは、モーリシャスです。(全体の43%)

モーリシャスは、長い間イギリスの植民地だった国で、今日でもシティ・オブ・ロンドンと繋がっています。

1989年にオフショア・センターを設立し、今ではオフショアの雄になっている。

この国は、イギリス連邦の一員で、最終審の裁判所はロンドンの枢密院です。

2006〜08年にモーリシャスで働いたルドルフ・エルマーは、こう語ります。

「 ジャージーとマン島でモーリシャス用の研修を受けてから、派遣された。

  イギリスの大手銀行が、首都ポートルイスの南部に巨大な事業所を持っている。

  2000年代に入ってから、こうした事業所が急増している。

  シティ・オブ・ロンドンの投資会社は、資金調達のためにモーリシャスを通じて
  取引をする。

  モーリシャスは、多くの国と(無税に近い)租税条約を結んでいる。 」

モーリシャスは、投資の通路(タックスヘイブン)になっているだけではなく、
『ラウンド・トリッピング』と呼ばれるマネー・ロンダリングの場にもなっています。

インドからカネがモーリシャスに送られると、そのカネは包装し直されて、インドに送り返される。

これにより、インドでの課税を逃れつつ、身元を隠しながらインドで投資できる。

この手法により、『互いに競争しているいくつもの企業が、実は同じ企業に支配されている』という状態を生み出せる。

そして、タックスヘイブンの守秘性を利用しつつ市場を独占し、高価格な料金設定をする。

(2016年5月11日に作成)


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